Изменения в отчетности МФО в соответствии с Указанием №7113-У
Актуальные вопросы банковского корпоративного кредитования
Итоги 2025 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (семинар-практикум)
Кредитные каникулы субъектам МСП и самозанятым
ЦИ и ПУЗ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
ЦИ и ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ, Роскомнадзору и ФПП
Учёт операций по привлечению денежных средств по договорам займа, договорам передачи личных сбережений в НФО
Защита персональных данных
ЦИ и ПК для организаций, поднадзорных Банку России
ЦИ и ПК по предоставлению информации юрлицам (ПФУ/МФО)
Поможем обеспечить полное выполнение требований закона и надзорных органов в сфере исполнения мероприятий по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также минимизировать расходы на указанные мероприятия.
Подробнее
Поможем обеспечить полное выполнение требований Закона N 353-ФЗ, в т.ч. касательно разработки пакета типовых документов по кредитованию, микрокредитованию, формированию резервов и т.д.
Подробнее
Поможем кредитным и иным организациям обеспечить полное выполнение требований закона и надзорных органов к информационному содержанию веб-сайтов и мобильных приложений.
Подробнее
Поможем НФО обеспечить полное выполнение требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в части обязательного обучения кадров.
Подробнее
Поможем кредитным и иным организациям обеспечить полное выполнение требований законодательства (особенно Закона N 273-ФЗ) по обучению персонала в части профилактики и противодействия коррупции.
Подробнее
Поможем обеспечить полное выполнение требований Закона N 173-ФЗ по обучению персонала в части разработки и принятия мер по установлению налогового резидентства клиентов.
Подробнее
Поможем с организацией внутреннего контроля во исполнение требований Закона N 224-ФЗ по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
Подробнее
Предлагаем компаниям, ломбардам и ИП ювелирной отрасли услугу по подготовке ярлыка (бирки) с УИН и Data Matrix с учетом всех новых рекомендаций Федеральной Пробирной Палаты.
Подробнее