Расписание учебных мероприятий
Направление обучения:
Программа
2024 Ноябрь
2024 Декабрь
2025 Январь
2025 Февраль
Инвентаризация ДМ и ДК на 01.01.2025
15 ноября
Завершен
Инвентаризация ДМ и ДК на 01.01.2025
10 декабря
С 10:00 до 12:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Предоставление информации КПК
11 декабря
С 10:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Подводим итоги 2024 г. по ПОД/ФТ/ФРОМУ
12 декабря
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
26 ноября
Завершен
ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
17 декабря
С 09:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
26 ноября
Завершен
ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
17 декабря
С 11:30 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Риск-менеджмент в НФО
18 декабря
С 10:00 до 13:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
ЦИ для организаций, поднадзорных Банку России
28 ноября
Завершен
ЦИ для организаций, поднадзорных Банку России
19 декабря
С 09:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
ПК для организаций, поднадзорных Банку России
28 ноября
Завершен
ПК для организаций, поднадзорных Банку России
19 декабря
С 11:30 часов (время московское!)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Лом и отходы ДМ в ОС и материалах
20 декабря
С 10:00 до 12:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Розничные инвесторы и торговля на бирже
05 ноября
Завершен
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Услуги

Поможем обеспечить полное выполнение требований закона и надзорных органов в сфере исполнения мероприятий по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также минимизировать расходы на указанные мероприятия.

Подробнее

Поможем обеспечить полное выполнение требований Закона N 353-ФЗ, в т.ч. касательно разработки пакета типовых документов по кредитованию, микрокредитованию, формированию резервов и т.д.

Подробнее

Поможем кредитным и иным организациям обеспечить полное выполнение требований закона и надзорных органов к информационному содержанию веб-сайтов и мобильных приложений.

Подробнее

Поможем НФО обеспечить полное выполнение требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в части обязательного обучения кадров.

Подробнее

Поможем кредитным и иным организациям обеспечить полное выполнение требований законодательства (особенно Закона N 273-ФЗ) по обучению персонала в части профилактики и противодействия коррупции.

Подробнее

Поможем обеспечить полное выполнение требований Закона N 173-ФЗ по обучению персонала в части разработки и принятия мер по установлению налогового резидентства клиентов.

Подробнее

Поможем с организацией внутреннего контроля во исполнение требований Закона N 224-ФЗ по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Подробнее

Предлагаем компаниям, ломбардам и ИП ювелирной отрасли услугу по подготовке ярлыка (бирки) с УИН и Data Matrix с учетом всех новых рекомендаций Федеральной Пробирной Палаты.

Подробнее
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: