Расписание учебных мероприятий
Направление обучения:
Программа
2025 Февраль
2025 Март
2025 Апрель
2025 Май
Нет записи
Практика поведения проверок НФО Прокуратурой КИИ
26 марта
Начало в 10-00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
"Заготовка" лома и отходов драгоценных металлов – лицензионные требования
27 марта
Начало в 10-00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
ЦИ для организаций, поднадзорных Банку России
07 февраля
Завершен
ЦИ для организаций, поднадзорных Банку России
28 февраля
Завершен
ЦИ для организаций, поднадзорных Банку России
28 марта
С 09:00 часов (! - время московское)
ЦИ для организаций, поднадзорных Банку России
29 апреля
С 09:00 часов (! - время московское)
ЦИ для организаций, поднадзорных Банку России
29 мая
С 09:00 часов (! - время московское)
ПК для организаций, поднадзорных Банку России
07 февраля
Завершен
ПК для организаций, поднадзорных Банку России
28 февраля
Завершен
ПК для организаций, поднадзорных Банку России
28 марта
С 11:30 часов (время московское!)
ПК для организаций, поднадзорных Банку России
29 апреля
С 09:00 часов (время московское!)
ПК для организаций, поднадзорных Банку России
29 мая
С 09:00 часов (время московское!)
ЦИ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
20 февраля
Завершен
ЦИ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
21 марта
Завершен
ЦИ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
22 апреля
Нет записи
ПУЗ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
22 февраля
Завершен
ПУЗ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
21 марта
Завершен
ПУЗ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
22 апреля
С 09:00 до 13:00 часов (! - время московское)
ПУЗ по ПОД/ФТ для ювелирной отрасли
20 мая
С 09:00 до 13:00 часов (! - время московское)
ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
25 февраля
Завершен
ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
25 марта
Завершен
ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
25 апреля
С 09:00 часов (! - время московское)
ЦИ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
23 мая
С 09:00 часов (! - время московское)
ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
25 февраля
Завершен
ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
25 марта
Завершен
ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
25 апреля
С 09:00 часов (! - время московское)
ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
23 мая
С 09:00 часов (! - время московское)
Изменения банковского законодательства в IV квартале 2024 года
05 февраля
Завершен
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Заполнение анкет физических и юридических лиц при проведении идентификации
11 февраля
Завершен
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Услуги

Поможем обеспечить полное выполнение требований закона и надзорных органов в сфере исполнения мероприятий по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также минимизировать расходы на указанные мероприятия.

Подробнее

Поможем обеспечить полное выполнение требований Закона N 353-ФЗ, в т.ч. касательно разработки пакета типовых документов по кредитованию, микрокредитованию, формированию резервов и т.д.

Подробнее

Поможем кредитным и иным организациям обеспечить полное выполнение требований закона и надзорных органов к информационному содержанию веб-сайтов и мобильных приложений.

Подробнее

Поможем НФО обеспечить полное выполнение требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в части обязательного обучения кадров.

Подробнее

Поможем кредитным и иным организациям обеспечить полное выполнение требований законодательства (особенно Закона N 273-ФЗ) по обучению персонала в части профилактики и противодействия коррупции.

Подробнее

Поможем обеспечить полное выполнение требований Закона N 173-ФЗ по обучению персонала в части разработки и принятия мер по установлению налогового резидентства клиентов.

Подробнее

Поможем с организацией внутреннего контроля во исполнение требований Закона N 224-ФЗ по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Подробнее

Предлагаем компаниям, ломбардам и ИП ювелирной отрасли услугу по подготовке ярлыка (бирки) с УИН и Data Matrix с учетом всех новых рекомендаций Федеральной Пробирной Палаты.

Подробнее
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: