Расписание учебных мероприятий
Направление обучения:
Программа
2023 Ноябрь
2023 Декабрь
2024 Январь
2024 Февраль
Нет записи
Проверка осуществления ВК в целях ПОД/ФТ
05 декабря
С 09:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Предоставление информации юрлицам (ПФУ/МФО)
06 декабря
С 10:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Индикаторы риска
07 декабря
С 12:00 до 14:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Итоги 2023 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ
12 декабря
С 09:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
ЦИ и ПК по предоставлению информации физлицам (ПФУ/МФО)
13 декабря
С 10:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Предоставление информации КПК
15 декабря
С 10:00 до 13:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Итоги 2023 года по ПОД/ФТ/ФРОМУ (для субъектов ст. 7.1 ФЗ 115-ФЗ)
15 декабря
С 09:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
ЦИ для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу и Роскомнадзору
24 ноября
Завершен
ЦИ для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу и Роскомнадзору
19 декабря
С 09:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
24 ноября
Завершен
ПУЗ для организаций, поднадзорных РФМ и Роскомнадзору
19 декабря
С 11:30 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Нет записи
Риск-менеджмент в МФО и КПК
20 декабря
С 10:00 до 13:00 часов (! - время московское)
Нет записи
Нет записи
Услуги

Поможем обеспечить полное выполнение требований закона и надзорных органов в сфере исполнения мероприятий по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также минимизировать расходы на указанные мероприятия.

Подробнее

Поможем обеспечить полное выполнение требований Закона N 353-ФЗ, в т.ч. касательно разработки пакета типовых документов по кредитованию, микрокредитованию, формированию резервов и т.д.

Подробнее

Поможем кредитным и иным организациям обеспечить полное выполнение требований закона и надзорных органов к информационному содержанию веб-сайтов и мобильных приложений.

Подробнее

Поможем НФО обеспечить полное выполнение требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг в части обязательного обучения кадров.

Подробнее

Поможем кредитным и иным организациям обеспечить полное выполнение требований законодательства (особенно Закона N 273-ФЗ) по обучению персонала в части профилактики и противодействия коррупции.

Подробнее

Поможем обеспечить полное выполнение требований Закона N 173-ФЗ по обучению персонала в части разработки и принятия мер по установлению налогового резидентства клиентов.

Подробнее

Поможем с организацией внутреннего контроля во исполнение требований Закона N 224-ФЗ по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.

Подробнее

Предлагаем компаниям, ломбардам и ИП ювелирной отрасли услугу по подготовке ярлыка (бирки) с УИН и Data Matrix с учетом всех новых рекомендаций Федеральной Пробирной Палаты.

Подробнее
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: