Услуги компаниям в целях исполнения требований ПОД / ФТ / ФРОМУ

Закон накладывает на финансовые компании непростые обязанности по осуществлению широкого спектра мероприятий в сфере ПОД/ФТ. Наиболее важними здесь являются:

  • Разработка локальных актов, описывающих все мероприятия организации в сфере ПОД/ФТ;
  • Обучение персонала;
  • Отчетность перед уполномоченным органом, включающая в себя оперативное уведомление об определенных операциях.

Не надлежащее исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ влечет для компании как минимум штрафные санкции. 

Научно-образовательный центр "Профтест" предлагает компаниям свои услуги в сфере исполнения мероприятий по ПОД / ФТ / ФРОМУ; С нашей помощью ;ваша компания:

  • обеспечит полное выполнение требований закона и надзорных органов; 
  • минимизирует расходы на указанные мероприятия и максимально использует главный ресурс (своих сотрудников) по назначению - на развитие основного бизнеса.

Продукты и услуги:

1.Обучение персонала по теме ПОД/ФТ/ФРОМУ

2.Разработка Правил внутреннего контроля и других документов по ПОД / ФТ / ФРОМУ

3.Годовое экспертное сопровождение компаний по вопросам ПОД / ФТ / ФРОМУ

4.Поставка корпоративной системы обучения (КСО) персонала для банков и компаний по "ПОД / ФТ / ФРОМУ" - Большие Банковские Тесты (ББТ)

5.Подключение к дистанционному сервису "СДО ББТ" (Система Дистанционного Обучения «ББТ»), 

6.Разработка ОЭР - Электронных образовательных ресурсов под компанию (курсы, тесты, библиотека учебных материалов)

Поделиться
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: