Услуги компаниям в целях исполнения требований ПОД / ФТ / ФРОМУ
Закон накладывает на финансовые компании непростые обязанности по осуществлению широкого спектра мероприятий в сфере ПОД/ФТ. Наиболее важними здесь являются:
- Разработка локальных актов, описывающих все мероприятия организации в сфере ПОД/ФТ;
- Обучение персонала;
- Отчетность перед уполномоченным органом, включающая в себя оперативное уведомление об определенных операциях.
Не надлежащее исполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ влечет для компании как минимум штрафные санкции.
Научно-образовательный центр "Профтест" предлагает компаниям свои услуги в сфере исполнения мероприятий по ПОД / ФТ / ФРОМУ; С нашей помощью ;ваша компания:
-
обеспечит полное выполнение требований закона и надзорных органов;
-
минимизирует расходы на указанные мероприятия и максимально использует главный ресурс (своих сотрудников) по назначению - на развитие основного бизнеса.
Продукты и услуги:
1.Обучение персонала по теме ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Целевой инструктаж
- Повышение уровня знаний (ПУЗ)
- Внеплановый инструктаж
- Подготовка специальных должностных лиц (Школа СДЛ)
2.Разработка Правил внутреннего контроля и других документов по ПОД / ФТ / ФРОМУ
3.Годовое экспертное сопровождение компаний по вопросам ПОД / ФТ / ФРОМУ
4.Поставка корпоративной системы обучения (КСО) персонала для банков и компаний по "ПОД / ФТ / ФРОМУ" - Большие Банковские Тесты (ББТ)
5.Подключение к дистанционному сервису "СДО ББТ" (Система Дистанционного Обучения «ББТ»),
6.Разработка ОЭР - Электронных образовательных ресурсов под компанию (курсы, тесты, библиотека учебных материалов)