12 декабря приглашаем Прочие организации на вебинар "Итоги 2023 г. по ПОД/ФТ/ФРОМУ"

05 декабря приглашаем НФО на вебинар "Проверка осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ"

15 декабря приглашаем сотрудников КПК на ежегодное обучение в соответствии с " Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг..."

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 октября 2023 года

Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка ДМДК с уровнями риска по ПОД/ФТ

Опубликован проект Росфинмониторинга о проведении эксперимента по установлению специального регулирования деятельности по партнерскому финансированию

Силуанов пообещал, что валютные ограничения постепенно будут снимать

Госдума планирует продлить возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО

ЦБ предупредил об активизации схем манипулирования рынком