Новости
16 мая приглашаем специалистов НФО на вебинар "Оценка платежеспособности и анализ кредитоспособности заемщиков – физических лиц"
Оценка платежеспособности заемщика - одна из обязанностей МФО и КПК, при принятии решения о выдаче займа. В дальнейшем- возникает необходимость в оценке и фиксации результатов анализа кредитоспособности заемщика. Семинар посвящен изучению методов финансового анализа…
15 мая проводим вебинар "Существенные изменения ФЗ N 115-ФЗ с 01.06.2025 "
С 01.06.2025 вступают в силу изменения в Федеральный Закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На вебинаре: обозначим новые обязанности субъектов ФЗ N 115-ФЗ по осуществлению внутреннего…
14 мая приглашаем всех участников системы ГИИС ДМ ДК на вебинар "Сверка объектов учета с фактическими данными в ГИИС ДМДК (обзор изменений 41-ФЗ в 2025 г)".
На вебинаре рассмотрим: основные нормативные документы, которыми следует руководствоваться при осуществлении деятельности, а так же обзор изменений законодательства по ДМ и ДК в 2025 году.
22 апреля для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающие юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги проводим вебинар "Организация и осуществление внутреннего контроля"
На вебинаре подробно разберем вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ с учетом всех изменений и дополнений.
18 апреля для специалистов по ПОД/ФТ, организаций под надзором РФМ, ФПП, РКМ проводим вебинар-практикум "Выявляем операции, подлежащие контролю. Составляем внутреннее сообщение"
На вебинаре будет детально рассмотрены вопросы выявления операций, подлежащих контролю и последующему составлению внутренних сообщений.
