Новости

16.05.2025

16 мая приглашаем специалистов НФО на вебинар "Оценка платежеспособности и анализ кредитоспособности заемщиков – физических лиц"

Оценка платежеспособности заемщика - одна из обязанностей МФО и КПК, при принятии решения о выдаче займа. В дальнейшем- возникает необходимость в оценке и фиксации результатов анализа кредитоспособности заемщика. Семинар посвящен изучению методов финансового анализа…

15.05.2025

15 мая проводим вебинар "Существенные изменения ФЗ N 115-ФЗ с 01.06.2025 "

С 01.06.2025 вступают в силу изменения в Федеральный Закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». На вебинаре: обозначим новые обязанности субъектов ФЗ N 115-ФЗ по осуществлению внутреннего…

14.05.2025

14 мая приглашаем всех участников системы ГИИС ДМ ДК на вебинар "Сверка объектов учета с фактическими данными в ГИИС ДМДК (обзор изменений 41-ФЗ в 2025 г)".

На вебинаре рассмотрим: основные нормативные документы, которыми следует руководствоваться при осуществлении деятельности, а так же обзор изменений законодательства по ДМ и ДК в 2025 году.

22.04.2025

22 апреля для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающие юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги проводим вебинар "Организация и осуществление внутреннего контроля"

На вебинаре подробно разберем вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов ст.7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ с учетом всех изменений и дополнений.

18.04.2025

18 апреля для специалистов по ПОД/ФТ, организаций под надзором РФМ, ФПП, РКМ проводим вебинар-практикум "Выявляем операции, подлежащие контролю. Составляем внутреннее сообщение"

На вебинаре будет детально рассмотрены вопросы выявления операций, подлежащих контролю и последующему составлению внутренних сообщений.

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: