Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Для аудитории: Специальные должностные лица, Руководители, Руководители лизинговых компаний, Риэлторы, Специалисты Почты России, Букмекеры, Операторы связи, Организаторы лотерей, Специалисты факторинговых компаний, Операторы платежей
Продолжительность: 8 академических часов
Место проведения: Онлайн; очно
Стоимость участия:

Онлайн - 3500 руб., очно - 3800 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 25 ноября С 09:00 часов (! - время московское)
Оставить заявку

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей организаций (филиалов), специальных должностных лиц организаций (филиалов), ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главных бухгалтеров организаций либо работников, осуществляющих функции по ведению бухгалтерского учета, работников юридического подразделения и иных работников организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010).

О вебинаре: В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010 проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций (п.10 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010).

Цель обучения: Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В программе семинара

  • Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Надзорная деятельность
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций подлежащих контролю
  • Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Ответы на вопросы
  • Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы (одна попытка).

Лекторы

Юрченко Татьяна Владимировна - Эксперт по ПОД/ФТ

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: