FATCA/CRS. Выявление иностранных налогоплательщиков и обмен налоговой информацией
Для банков и нефинансовых организаций
Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами", а также глава 20.1. НК РФ и Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 N 693 устанавливают обязанность всех организаций финансового рынка, осуществляющих деятельность на территории РФ, разрабатывать и принимать меры по установлению налогового резидентства клиентов и направлять сведения о выявленных иностранных налогоплательщиках в уполномоченные органы.
Наше предложение в помощь кадровым службам для полноценного обучения персонала требованиям законодательства в части выявления иностранных налогоплательщиков и формирования отчетности в уполномоченные органы:
Электронные курсы и тесты FATCA/CRS
Предложение включает в себя:
КУРСЫ: | ТЕСТЫ: |
|
|
Внимание, БОНУС!
- Индивидуальная разработка 2 курсов и 2 тестов на основе внутренних документов финансовой организации по идентификации клиентов и формированию отчетности в целях FATCA/CRS.
- Срок разработки - 7-10 дней после получения актуальной версии данного внутреннего документа финансовой организации.
Дополнительные информационные материалы и образцы документов:
- Глоссарий
- Закон США о налогообложении иностранных счетов (ФАТКА) (Частичный перевод)
- Закон США о налогообложении иностранных счетов (ФАТКА) (Презентация)
- FATCA и Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ. Схемы применения (Презантация)
- Федеральный закон от 28.06.2014 N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о
внесении изменений в КОАП и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ" (Презентация) - Положения о соблюдении требований международного налогового законодательства (США
- Анализ разъяснений о порядке применения Закона США о налогобложении иностранных счетов (FATCA)
- Анкета юридического лица (в целях FATCA)
- Стандарт автоматического обмена информацией обмена между государствами финансовой информацией для налоговых целей. (Standard for Automatic Exchange of Financial Information in Tax Matters Implementation Handbook) (Положение)
- Стандарты автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей (Обзор)
- Технический регламент подготовки данных (Международная служба обмена данными - IDES)
- Руководство пользователя по уведомлениям в рамках Модели международного комплаенс-менеджмента (International Compliance Management Model (ICMM) Notifications User Guide)
- MODEL INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT TO IMPROVE TAX COMPLIANCE AND TO IMPLEMENT FATCA
- Agreement Between the United States of America and [FATCA Partner] for Cooperation to Facilitate the Implementation of FATCA
Стоимость продукта: по соглашению.
Контактная информация:
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69, 379-01-71 (вн.104) |