Порядок идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца

Для аудитории: Специалисты НФО, Руководители НФО

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

2000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 12 сентября 2023г.
С 09:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, ответственных сотрудников, а также сотрудников, взаимодействующих непосредственно с клиентами.

О вебинаре: Спектр обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, постоянно расширяется, но по-прежнему процедура идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца является одной из основных, неисполнение которой влечет серьезные последствия.

При этом напоминаем, что в случае непроведения (проведения не в полном объеме) идентификации или неустановления (установления не в полном объеме) требуемых Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ сведений, НФО обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание.

Программа идентификации достаточно обширна и заключает в себе множество порядков и обязательных процедур, включая обновление информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце, а также обновление оценки степени (уровня) риска совершения подозрительных операций клиента.

Приглашаем на вебинар, в программе которого:

напомним требования Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100;
дадим практические рекомендации, а также основные методы структурированного подхода к организации процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ в части проведения процедуры идентификации.