Новые требования при проведении идентификации (вебинар – практикум)

Для аудитории: Специальные должностные лица
Продолжительность: 2 часа
Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ
Стоимость участия:

3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 07 августа 2025г.
С 09:00 часов (! - время московское)
Оставить заявку

О семинаре

С 11.07.2025 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов‚ представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев". Указанный нормативный акт внес отдельные изменения в ранее действующий порядок фиксирования сведений (заполнения Анкет), полученных при проведении идентификации.

Приглашаем на вебинар-практикум, в рамках которого:

  • сравним требования Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 с ранее действующими требованиями, предусмотренными Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100 (утратил силу);
  • обсудим проблемы, связанныес фиксированием сведений об индивидуальном предпринимателе;
  • рассмотрим пошаговое заполнение новой формы анкеты физических и юридических лиц.

Целью вебинара является обзор новых требований к идентификации клиентов‚ представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

В программе семинара

  1. Обзор новых требований к идентификации, установленных Приказом Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74.
  2. Сведения, подлежащие установлению при идентификации.
  3. Сведения, включаемые в Анкету клиента.
  4. Заполнение Анкеты:
    • физического лица;
    • юридического лица
    • индивидуального предпринимателя.
  5. Сроки обновления сведений.
  6. Меры ответственности.

КОНТАКТЫ: (343) 379-01-73, 379-01-74

  • (вн. 303) - Бобина Наталья Васильевна, bnv@proftest.ru
  • (вн. 119) - Варзина Татьяна Станиславовна, seminar@proftest.ru
  • (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна, ftv@proftest.ru
  • (вн. 304) - Чащухина Татьяна Борисовна, ctb@proftest.ru

Лекторы

Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний (с 2002 года)

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: