Новые требования при проведении идентификации (вебинар – практикум)
3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)
С 09:00 часов (! - время московское)
О семинаре
С 11.07.2025 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов‚ представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев". Указанный нормативный акт внес отдельные изменения в ранее действующий порядок фиксирования сведений (заполнения Анкет), полученных при проведении идентификации.
Приглашаем на вебинар-практикум, в рамках которого:
- сравним требования Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 с ранее действующими требованиями, предусмотренными Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100 (утратил силу);
- обсудим проблемы, связанныес фиксированием сведений об индивидуальном предпринимателе;
- рассмотрим пошаговое заполнение новой формы анкеты физических и юридических лиц.
Целью вебинара является обзор новых требований к идентификации клиентов‚ представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
В программе семинара
- Обзор новых требований к идентификации, установленных Приказом Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74.
- Сведения, подлежащие установлению при идентификации.
- Сведения, включаемые в Анкету клиента.
- Заполнение Анкеты:
- физического лица;
- юридического лица
- индивидуального предпринимателя.
- Сроки обновления сведений.
- Меры ответственности.
КОНТАКТЫ: (343) 379-01-73, 379-01-74
- (вн. 303) - Бобина Наталья Васильевна, bnv@proftest.ru
- (вн. 119) - Варзина Татьяна Станиславовна, seminar@proftest.ru
- (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна, ftv@proftest.ru
- (вн. 304) - Чащухина Татьяна Борисовна, ctb@proftest.ru
Лекторы
Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний (с 2002 года)