Новые требования при проведении идентификации (вебинар – практикум)

Для аудитории: Специальные должностные лица

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 07 августа 2025г.
С 09:00 часов (! - время московское)

Оставить заявку

О семинаре

С 11.07.2025 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов‚ представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев". Указанный нормативный акт внес отдельные изменения в ранее действующий порядок фиксирования сведений (заполнения Анкет), полученных при проведении идентификации.

Приглашаем на вебинар-практикум, в рамках которого:

сравним требования Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 с ранее действующими требованиями, предусмотренными Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100 (утратил силу);
обсудим проблемы, связанныес фиксированием сведений об индивидуальном предпринимателе;
рассмотрим пошаговое заполнение новой формы анкеты физических и юридических лиц.

Целью вебинара является обзор новых требований к идентификации клиентов‚ представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

В программе семинара

Обзор новых требований к идентификации, установленных Приказом Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74.
Сведения, подлежащие установлению при идентификации.
Сведения, включаемые в Анкету клиента.
Заполнение Анкеты:
- физического лица;
- юридического лица
- индивидуального предпринимателя.
Сроки обновления сведений.
Меры ответственности.