Новые требования при проведении идентификации (вебинар – практикум).

Для аудитории: Специальные должностные лица

Ближайшая дата: -

Другие даты:

07.08.2025

Завершен

О программе

С 11.07.2025 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов‚ представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев". Указанный нормативный акт внес отдельные изменения в ранее действующий порядок фиксирования сведений (заполнения Анкет), полученных при проведении идентификации.

Приглашаем на вебинар-практикум, в рамках которого:

сравним требования Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 с ранее действующими требованиями, предусмотренными Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100 (утратил силу);
обсудим проблемы, связанныес фиксированием сведений об индивидуальном предпринимателе;
рассмотрим пошаговое заполнение новой формы анкеты физических и юридических лиц.

Целью вебинара является обзор новых требований к идентификации клиентов‚ представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

План программы

Обзор новых требований к идентификации, установленных Приказом Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74.
Сведения, подлежащие установлению при идентификации.
Сведения, включаемые в Анкету клиента.
Заполнение Анкеты:
- физического лица;
- юридического лица
- индивидуального предпринимателя.
Сроки обновления сведений.
Меры ответственности.