Консультации НФО по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Профессиональные консультации по широкому спектру вопросов финансового мониторинга во исполнение законодательства по ПОД/ФТ и ФРОМУ проводятся экспертами с многолетним опытом для некредитных финансовых организаций, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

НОЦ "Профтест" предлагает клиентам как индивидуальное консультирование отдельных руководителей и сотрудников, так и коллективное консультирование в формате практических семинаров для коллективов специализированных служб и подразделений (СВК, юридический отдел, бухгалтерия и др.). Наши консультации рассчитаны на всех лиц, обязанности которых связанны с реализацией правил внутреннего контроля: руководители организации (филиала), заместители; специальные должностные лица; главные бухгалтеры, бухгалтеры и финансовые менеджеры; начальники юридического отдела, юристы; иные сотрудники.

Вопросы консультаций НОЦ "Профтест":

• Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Построение процесса внутреннего контроля и внедрение системы мер внутреннего контроля
• Разработка Правил внутреннего контроля, вопросы по пакету документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Внесение изменений в ПВК, решение проблем при реализации ПВК
• Формирование и направление информации и сообщений в Росфинмониторинг по формам ФЭС
• Работа с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга
• Подготовка к проверкам надзорных органов
• Идентификация клиентов
• Постановка на специальный учет в ГИПН, постановка на учет в Росфинмониторинг, внесение в реестр МФО, вступление КПК в СРО, вступление МФО в СРО
• Иные вопросы от постановки внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ до всех тонкостей его реализации.