ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ

На уровень выше

АНО ДПО «НОЦ «Профтест» – аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение (Соглашение с МУМЦФМ № 105-2026 от 12.01.2026г)

On-line семинары для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу

обучение в области ПОД/ФТ в очной форме и/или в режиме видео-трансляции:

проводит обучение в форме

ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ и/или ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ по ПОД/ФТ/ФРОМУ

«Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)»

Продолжительность обучения: 8 академических часов (с 09.00 до 15.00 мск.вр)

Место проведения:

Дистанционно в режиме он-лайн – в любую точку России.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 22 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. сотрудники организаций (перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001г.) должны проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа/повышения уровня знаний:

организации федеральной почтовой связи;
лизинговые компании;
организации и ИП, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации и ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
адвокаты и нотариусы;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи или занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами;
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Цель обучения: Получение слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Аудитория:

Руководитель организации,
руководитель филиала организации,
заместитель руководителя организации (филиала),
специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления,
главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета,
работники юридического подразделения,
работники службы внутреннего контроля,
иные работники (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010г.).

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включаются следующие вопросы:

Международные стандарты ПОД/ФТ.
Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
Надзорная деятельность.
Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Критерии выявления операций подлежащих контролю
Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Ответы на вопросы.
Контроль знаний в форме тестирования.

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа / повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Всем участникам дополнительно предоставляется видео-запись вебинара.