Комплект типовых документов "Инспекционные проверки Банка России"

Банк России проверяет некредитные финансовые  организации так же тщательно, как и банки. Рано или поздно в дверь каждой МФО "стучатся" сотрудники Банка России и предъявляют "поручение на проведение проверки". 

Научно-образовательный центр "Профтест" предлагает разработанные в соответствии с требованиями  Инструкции ЦБ РФ № 151-И от 24.04.2014 типовые внутренние нормативные документы, которые должны быть в   каждой НФО .

Типовой Пакет документов "Инспекционные проверки Банком России в НФО» 

Состав пакета документов:

  1. Положение по взаимодействию с ЦБ по проведению инспекционных проверок
  2. Акт приема - передачи документов
  3. Опись выборок информации
  4. Опись предоставляемых электронных документов
  5. Акт приема - передачи помещения
  6. Акт передачи оборудования  на период проведения проверки
  7. Акт ревизии денежной наличности
  8. Журнал учета переданных документов
  9. Мотивированное ходатайство о переносе сроков предоставления информации

Стоимость пакета -  7 000  руб., без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ

Поделиться
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: