Комплект типовых документов "Инспекционные проверки Банка России"
Банк России проверяет некредитные финансовые организации так же тщательно, как и банки. Рано или поздно в дверь каждой МФО "стучатся" сотрудники Банка России и предъявляют "поручение на проведение проверки".
Научно-образовательный центр "Профтест" предлагает разработанные в соответствии с требованиями Инструкции ЦБ РФ № 151-И от 24.04.2014 типовые внутренние нормативные документы, которые должны быть в каждой НФО .
Типовой Пакет документов "Инспекционные проверки Банком России в НФО»
Состав пакета документов:
- Положение по взаимодействию с ЦБ по проведению инспекционных проверок
- Акт приема - передачи документов
- Опись выборок информации
- Опись предоставляемых электронных документов
- Акт приема - передачи помещения
- Акт передачи оборудования на период проведения проверки
- Акт ревизии денежной наличности
- Журнал учета переданных документов
- Мотивированное ходатайство о переносе сроков предоставления информации
Стоимость пакета - 7 000 руб., без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ