Для некредитных финансовых организаций

Уважаемые руководители НФО!

Для защиты внутреннего рынка, а также для защиты интересов граждан РФ в нашей стране приняты специальные экономические и принудительные меры, ограничивающие контакты со странами, с которыми сложились геополитические разногласия. 

В 2024 году вступили в силу поправки в Федеральный закон от 30.12.2006 N281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».  Согласно данных изменений специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, должны реализовываться организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, в соответствии с законодательством РФ.

В целях регламентации порядка исполнения в Ваших организациях мер, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» Учебный центр «Профтест» предлагает приобрести необходимые документы.

Типовой Пакет документов «Специальные экономические меры в Организации»

1. Положение о порядке применения специальных экономических мер, включая приложения:

• Журнал регистрации нормативных актов
• Журнал учета применения специальных экономических мер;
• Сообщение о применении специальных экономических мер /Решение руководителя Организации о применении специальных экономических мер;
• Сообщение об отмене специальных экономических мер/ Решение руководителя Организации об отмене специальных экономических мер                   
• Уведомление клиенту о применении специальных экономических мер;
• Уведомление клиенту об отмене специальных экономических мер.

2. Приказ об утверждении Положения о порядке применения специальных экономических мер» и назначении уполномоченного сотрудника.