С 21 по 28 сентября приглашаем всех субъектов ФЗ N115-ФЗ на обучение по программам ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

19 сентября приглашаем НФО на вебинар "Порядок идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициара"

15 сентября проводим вебинар "Процедура банкротства юридических лиц: руководство к действию для НФО".

Банк России опубликовал обзор событий в сфере ПОД/ФТ за период с 01 по 31 августа 2023 года

Подписан Указ Президента Российской Федерации о «цифровом паспорте»

Утверждена модель оценки рисков несоблюдения аудиторскими организациями установленных требований ПОД/ФТ/ФРОМУ

Банки с 1 октября не могут использовать SWIFT для переводов по РФ

ЦБ ужесточил лимиты выдачи потребкредитов и микрозаймов

В Думе рассказали о перспективах цифрового рубля к 2025 году