Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Для аудитории: Руководители ювелирных компаний, Специалисты ювелирной отрасли, Специальные должностные лица

Место проведения: Онлайн; очно

Стоимость участия:

2800 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 22 марта 2024г.
С 11:30 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей организаций (филиалов); заместителей руководителей организаций (филиалов); специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления; главных бухгалтеров либо работников, осуществляющих функции по ведению бухгалтерского учета; работников юридического подразделения; работников службы внутреннего контроля, иных работников (п.3 Положения, утвержденного приказом Росфинмониторинга N203 от 03.08.2010г.).

О вебинаре: Вебинар является программой повышения уровня знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Периодичность обучения в форме повышения уровня знаний, не реже одного раза в три года.

Рекомендуем обратить внимание на штрафные санкции, налагаемые за несоблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ (КОАП ст.15.27).

В программе семинара

Практика применения законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Нормативно - правовое регулирование. Организация и осуществление внутреннего контроля. Разработка Правил внутреннего контроля. Осуществление идентификации клиентов. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Типовые вопросы.
Практика проведения проверок деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ. Объекты проверки. Типовые нарушения. Принятие мер по результатам проверки. Ответственность.

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.