Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в организациях и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Целевой инструктаж - 3990 руб.в т.ч. НДС-190 руб., Повышение квалификации - 2940 руб. в т.ч. НДС-140 руб.
С 09:00 часов (! - время московское)
О семинаре
Вебинар важен для: руководителей организации (филиала) и ИП; специальных должностных лиц организации (филиала), ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления; главных бухгалтеров организации (филиала) либо работников, осуществляющих функции по ведению бухгалтерского учета; работников юридического подразделения и иных работников организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).
О вебинаре: Целевой инструктаж проводится в целях получения слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ обязателен в поднадзорных Росфинмониторингу организациях и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а также использующих драгоценные металлы, в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
В программе семинара
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Надзорная деятельность.
- Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
- Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
- Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.
Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.
КОНТАКТЫ: (343) 379-01-74, 379-01-73
- (вн. 119) - Варзина Татьяна, seminar@proftest.ru
- (вн. 302) - Фастовец Татьяна, ftv@proftest.ru
- (вн. 303) - Бобина Наталья, bnv@proftest.ru
- (вн. 304) - Чащухина Татьяна, ctb@proftest.ru
Лекторы
Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний (с 2002 года)
Чащухина Татьяна Борисовна - преподаватель, руководитель направления информационно-консультационных услуг для некредитных финансовых компаний, ломбардной деятельности, деятельности на рынке ДМ и ДК, деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и других.
