Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в организациях и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Для аудитории: Руководители ювелирных компаний, Специалисты по лому и отходам ДМ, Специалисты ювелирной отрасли

Место проведения: Онлайн; очно

Стоимость участия:

3800 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 22 марта 2024г.
С 09:00 ч (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей организации (филиала) и ИП; специальных должностных лиц организации (филиала), ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления; главных бухгалтеров организации (филиала) либо работников, осуществляющих функции по ведению бухгалтерского учета; работников юридического подразделения и иных работников организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г.).

О вебинаре: Целевой инструктаж проводится в целях получения слушателями базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ обязателен в поднадзорных Росфинмониторингу организациях и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а также использующих драгоценные металлы, в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.

В программе семинара

Международные стандарты ПОД/ФТ.
Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
Надзорная деятельность.
Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
Требования к разработке правил внутреннего контроля.
Критерии выявления операций, подлежащих контролю.
Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
Ответы на вопросы.

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений.