Заполняем анкеты физических и юридических лиц при проведении идентификации

Для аудитории: Специальные должностные лица ювелирных компаний, Специалисты лизинговых компаний, Специалисты ювелирной отрасли, Специалисты факторинговых компаний, Риэлторы, Операторы платежей, Операторы связи, Организаторы лотерей, Адвокаты, Нотариусы, Аудиторы, Специальные должностные лица

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 21 января 2025г.
С 09:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: специальных должностных лиц, сотрудников, взаимодействующих непосредственно с клиентами.

О вебинаре: В 2024 году возросло количество проверок надзорных органов, при проведении которых были выявлены нарушения и недостатки в работе организаций с привлечением к мерам административного воздействия по вопросам:

заполнения анкет клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, а также
оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению указанных рисков.

Несмотря на строгие требования законодательства РФ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, предъявляемые к проведению идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, до сих пор у субъектов ФЗ N115-ФЗ возникают трудности в заполнении анкет физических и юридических лиц в полном объеме.

Приглашаем на вебинар-практикум, в рамках которого:

напомним требования Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100;
рассмотрим пошаговое заполнение анкеты физических и юридических лиц.

Целью вебинара является отработка навыков заполнения анкет физических и юридических лиц.

В программе семинара

1. Основные понятия: клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель и бенефициарный владелец. Требования к их идентификации в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ.

2. Правила проведения идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в рамках Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. №100.

3. Сведения, подлежащие установлению при идентификации.

4. Сведения, включаемые в Анкету клиента.

5. Заполнение Анкеты: