Заполняем анкеты физических и юридических лиц при проведении идентификации (вебинар – практикум).

О семинаре

Для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора, субъектов ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ.

     Проведение идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца является одним из основных требований законодательства РФ в области ПОД/ФТ, предъявляемых к субъектам ФЗ N115-ФЗ. При этом некоторые организации НЕ относятся к данной процедуре должным образом.

     Вместе с тем анкеты в обязательном порядке запрашиваются надзорными органами при каждой проверке. И это не формальность, а важный инструмент контроля. Зачастую организации сталкиваются с неприятностью: анкеты начинают заполнять в момент проверки, надеясь быстро исправить ситуацию. Однако спешка и нервы здесь плохие помощники.

Наш опыт подсказывает одно простое правило: лучше подготовить все заранее, а именно сделайте необходимые запросы клиентам, заполните анкеты и проверьте их правильность заблаговременно. Тогда любая проверка пройдёт спокойно и уверенно, без стресса и рисков штрафов.

Приглашаем на вебинар-практикум, в рамках которого:

• напомним требования Приказа Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74;
• рассмотрим пошаговое заполнение анкеты физических и юридических лиц.

  Целью вебинара является отработка навыков заполнения анкет физических и юридических лиц.