Специальное Должностное Лицо: требования, функции, ответственность

Для аудитории: Руководители компаний, Операторы платежей, Операторы связи, Организаторы лотерей, Риэлторы, Специалисты лизинговых компаний, Специалисты ювелирной отрасли, Специалисты факторинговых компаний, Специальные должностные лица ювелирных компаний, Специалисты Почты России, Адвокаты, Букмекеры, Нотариусы

Продолжительность: 2 академических часа

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

2500 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 13 августа 2029г.
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

Оставить заявку

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб – субъектов ФЗ №115-ФЗ (кроме НФО), специальных должностных лиц.

О вебинаре: Базовым условием исполнения законодательства РФ в области ПОД/ФТ для субъектов ФЗ №115-ФЗ, является назначение СДЛ.

СДЛ – это именно тот сотрудник, который ответственен за реализацию требований ФЗ №115-ФЗ в организации и компетентность которого должна быть безупречной, так как на него возложена колоссальная ответственность и функционал. СДЛ является связующим звеном при передаче сведений между Вашей организацией и Росфинмониторингом.

Кроме того, принимая во внимание, что внутренний контроль в организации является непрерывным процессом, и его надлежащее осуществление должно быть обеспечено в течение всего времени функционирования субъекта ФЗ №115-ФЗ, то в период временной нетрудоспособности или отпуска СДЛ Ваша организация обязана назначить другого своего сотрудника исполняющим обязанности СДЛ.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим значимые аспекты организации работы СДЛ.

Целью вебинара является организация внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, согласно требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В программе семинара

Квалификационные требования, предъявляемые к СДЛ в соответствии с законодательством РФ.
Назначение и замещение СДЛ: внутренние распорядительные документы.
Квалификационные требования к лицам, замещающим СДЛ.
Функциональные обязанности СДЛ.
Права и ответственность СДЛ за нарушение организации внутреннего контроля в организации.