Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Для аудитории: Руководители, Риэлторы, Специалисты Почты России, Специальные должностные лица, Специалисты лизинговых компаний, Руководители лизинговых компаний, Букмекеры, Операторы платежей, Операторы связи, Организаторы лотерей, Руководители филиалов, Специалисты факторинговых компаний
Продолжительность: 3 академических часа
Место проведения: Онлайн; очно
Стоимость участия:

Онлайн - 2500 руб., очно - 2800 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 16 декабря С 11:30 до 14:30 часов (! - время московское)
Оставить заявку

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей организаций (филиалов), специальных должностных лиц организаций (филиалов), ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главных бухгалтеров организаций либо работников, осуществляющих функции по ведению бухгалтерского учета, работников юридического подразделения и иных работников организаций (п.3 Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010).

О вебинаре: В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010 проходить обязательное обучение в форме целевого инструктажа должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Периодичность обучения в форме повышения уровня знаний - не реже одного раза в три года. Рекомендуем обратить внимание на штрафные санкции, налагаемые за несоблюдением законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (КОАП ст.15.27).

Цель обучения: Повышение уровня знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В программе семинара

  • Практика применения законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Нормативно - правовое регулирование. Организация и осуществление внутреннего контроля. Разработка Правил внутреннего контроля. Осуществление идентификации клиентов. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок. Типовые вопросы.
  • Практика проведения проверок деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Формы надзора и виды проверок. Планирование проверок. Основания проведения проверок по вопросам ПОД/ФТ. Объекты проверки. Типовые нарушения. Принятие мер по результатам проверки. Ответственность.
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: