Подводим итоги 2025 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (семинар-практикум для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу)

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Онлайн; очно

Стоимость участия:

7000 руб., Для клиентов, находящихся на годовом сопровождении, стоимость участия составляет 3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 09 декабря 2025г.
С 09:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Специальных должностных лиц (далее –СДЛ) в 2025 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

В программе семинара

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в 2025 году.

2. Анализ редакций Правил внутреннего контроля в 2025 году:

количество редакций ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала – обзор всех вступивших в силу законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ:

полнота внесения записей в Журнал учета обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2025 году.)

4. Практикум по заполнению Отчетов:

отчет не реже одного раза в 3 месяца – «Сведения о результатах проверки клиентов» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов;
Отчет по рискам,
Отчет проверки системы внутреннего контроля (полугодовой)

5. Ответы на вопросы

В стоимость вебинара включен раздаточный материал (при наличии оплаты до 09.12.2025, раздаточный материал будет направлен участникам накануне вебинара):