Формируем отчет внутреннего контроля за 1 полугодие 2025 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Готовимся к проверке надзорного органа (семинар-практикум)

Для аудитории: Руководители компаний, Операторы платежей, Операторы связи, Организаторы лотерей, Риэлторы, Специалисты лизинговых компаний, Специалисты ювелирной отрасли, Специалисты факторинговых компаний, Специальные должностные лица ювелирных компаний, Специалисты Почты России, Букмекеры

Продолжительность: 2 академических часа

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

4500 руб. с раздаточным материалом (3000 руб. для клиентов на годовом сопровождении), Без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 19 июня 2025г.
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

Оставить заявку

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей, специальных должностных лиц организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора.

О вебинаре:

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами, и ИП должны на регулярной основе (но не реже одного раза в полугодие) осуществлять внутренние проверки выполнения ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ и иных нормативных правовых актов. При этом у субъектов указанного закона отсутствует четкое понимание важности данного вопроса как возможности своевременного выявления допущенных недостатков и предотвращения нарушений перед проверкой надзорного органа.

В ходе вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты подготовки отчета внутреннего контроля за 1 полугодие 2025 года.

В программе семинара

Отчет по организации внутреннего контроля (полугодовой) – сроки, порядок предоставления.
Проверка реализации программ внутреннего контроля, в том числе: