Отчет по рискам ОД/ФТ за 2025 г.

Для аудитории: Руководители компаний, Специальные должностные лица, Сотрудники, взаимодействующие непосредственно с клиентами

Продолжительность: 1,5 часа

Место проведения: online трансляция

Стоимость участия:

3150, в т.ч. НДС-150 руб.

Дата: 20 января 2026г.
09.00- 10.30 мск

Запросить запись

О семинаре

Начиная с 2020 года Росфинмониторинг в Информационном письме от 01.03.2019 N 59 рекомендовал всем субъектам ст. 5 и ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ (за исключением организаций под надзором Банка России) предоставлять отчет по рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (ОД/ФТ) на ежегодной основе. Отчет надзорному органу необходим для получения информации напрямую от субъектов первичного финансового мониторинга о рисках присущих тому или иному бизнесу с целью подготовки секторальной и национальной оценок рисков ОД/ФТ.

Показатель предоставления отчета о рисках включен в интегральный показатель риск-оценки законопослушности исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ в личных кабинетах указанных организаций. На вебинаре разберем, как составлять такой отчет.