Новый порядок заполнения ФЭС
3000 руб. (1500 руб. для клиентов на годовом сопровождении), без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)
С 09:00 часов (! - время московское)
О семинаре
Вебинар важен для: руководителей, юристов, специальных должностных лиц – организаций и ИП поднадзорных Росфинмониторингу, Федеральной пробирной палате, Роскомнадзору, субъектам ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ (организации и ИП ювелирной отрасли, недвижимости, лизинговые; операторы по приему платежей, операторы связи, операторы лотерей, нотариусы, аудиторы и др.).
О вебинаре: Прошло практически 2 года с момента опубликования на сайте Росфинмониторинга рекомендаций по заполнению отдельных полей формализованных электронных сообщений.
Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам регламентированы Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18 «Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
При этом многие организации, ИП продолжают заполнять формализованные электронные сообщения (ФЭС) НЕ учитывая указанных изменений. И это может продолжаться до тех пор, пока надзорный орган не начнет выявлять допущенные технические ошибки. В связи с тем, что не все организации, ИП умеют корректировать ФЭС и правильно исправлять данные ошибки, результат отражается на интегральной оценке риска (риск-оценке) в личном кабинете и в итоге организация оказывается в красной зоне и является претендентом на проверку.
На нашем прикладном вебинаре предлагаем обсудить и разобрать нюансы заполнения отдельных полей ФЭС и минимизировать количество ошибок, которые могут быть допущены вашими сотрудниками.
В программе семинара
1. Обязанности по направлению сведений в уполномоченный орган.
2. Формализованные электронные сообщения.
- структура и форматы электронных сообщений – основные изменения ФЭС;
- обновленные Справочники.
3. Формат ФЭС по отказу в распоряжении клиента.
4. Соблюдение сроков направления отчетности в уполномоченный орган.
КОНТАКТЫ:
(343) 379-01-74, 379-01-73 (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна
Лекторы
Чащухина Татьяна Борисовна - преподаватель, руководитель направления информационно-консультационных услуг для некредитных финансовых компаний, ломбардной деятельности, деятельности на рынке ДМ и ДК, деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и других.
