Национальная оценка рисков ОД/ФТ: цели, методы и новые требования

Для аудитории: Cпециалисты МФО, КПК, СхКПК, Аудиторы, Нотариусы, Операторы инвестиционных, финансовых платформ, Операторы платежей, Операторы связи, Организаторы лотерей, Руководители, Профучастники РЦБ, Специалисты НФО, Специалисты ломбардов, Специальные должностные лица
Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ
Стоимость участия:

2000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 20 января С 09:00 часов (! - время московское)
Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей, СДЛ, а также сотрудников, взаимодействующих непосредственно с клиентами всех субъектов Федерального закона N 115-ФЗ.

О вебинаре: На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликованы:

  • отчет о проведении Национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 2021 - 2022 гг.
  • отчет о проведении Национальной оценки рисков финансирования терроризма 2021 - 2022 гг.

Нормативно-правовые акты Правительства РФ, Банка России, и Росфинмониторинга содержат обязательные требования по использованию результатов Национальной оценки рисков для всех субъектов ФЗ N 115-ФЗ:

  • при выработке и применении риск-ориентированного подхода в своей деятельности;
  • для повышения эффективности мероприятий, снижающих риски ОД и ФТ;
  • при проведении обучения работников субъектов первичного финансового мониторинга, задействованных в работе по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В целях корректного использования результатов Национальной оценки рисков по ПОД/ФТ/ФРОМУ на вебинаре:

  • ознакомим с базовыми особенностями и классификацией рисков;
  • прокомментируем результаты Национальной оценки рисков 2021 - 2022 гг.;
  • дадим практические рекомендации для снижения рисков при организации и осуществлении внутреннего контроля;
  • напомним Специальному должностному лицу об обязательном проведении соответствующего обучения сотрудников.

Материалы вебинара могут быть использованы при обучении сотрудников организации специальным должностным лицом.

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

В программе семинара

1. Основные цели и методы Национальной оценки рисков ОД и ФТ.

2. Классификация рисков, их уровни.

3. Национальная оценка рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 2021 - 2022 гг.:

  • основные способы и методы легализации преступных доходов,
  • угрозы и уязвимости, характерные для национальной "антиотмывочной" системы,
  • оценка рисков.

4. Национальная оценка рисков финансирования терроризма 2021 - 2022 гг.:

  • этапы процесса финансирования терроризма;
  • риски финансирования терроризма: риски привлечения средств, риски перемещения средств, риски использования средств;
  • уровни рисков финансирования терроризма.

5. Обязанности субъектов ФЗ N 115-ФЗ по изучению и отражению результатов Национальной оценки рисков ОД и ФТ во внутренних документах:

  • изучение отчетов Национальной оценки рисков ОД и ФТ Специальным должностным лицом;
  • Национальная оценка рисков ОД и ФТ как один из обязательных блоков Программы обучения сотрудников организации в сфере ПОД/ФТ;
  • оценка риска с учетом результатов Национальной оценки рисков ОД и ФТ.

Лекторы

Юрченко Татьяна Владимировна - Эксперт по ПОД/ФТ

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: