Меры ответственности за несоблюдение требований Закона №115-ФЗ

Для аудитории: Букмекеры, Операторы платежей, Операторы связи, Организаторы лотерей, Риэлторы, Специалисты лизинговых компаний, Специалисты ювелирной отрасли, Нотариусы, Адвокаты, Специалисты ломбардов
Продолжительность: 2 академических часа
Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ
Стоимость участия:

2000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 13 июля 2023г.
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)
Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей, ответственных сотрудников организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора, субъектов ст.7.1 Закона №115-ФЗ.

О вебинаре: Федеральный закон №115-ФЗ содержит огромный пул обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за неисполнение которых могут быть применены различные меры ответственности как, непосредственно, к самим организациям, так и к ее сотрудникам и должностным лицам.

Говоря о мерах ответственности, мы обязательно обращаемся к законодательству РФ в зависимости от характера нарушений, а именно:

  • Трудовому Кодексу РФ;
  • Кодексу РФ об административных правонарушениях;
  • Уголовному Кодексу РФ.

Для подробного разъяснения наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором подробно

  • обозначим обязанности участников организации и осуществления процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • обсудим всевозможные меры ответственности, которые могут применяться к руководителям и должностным лицам, сотрудникам, а также к организации, такие как предупреждения, штрафы, дисквалификация, ограничение свободы, приостановка деятельности организации и т.д. согласно законодательству РФ;
  • дадим практические рекомендации по формированию внутренних документов организации.

В программе семинара

1. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с Законом №115-ФЗ.

2. Разбор мер ответственности за неисполнение требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ согласно:

  • Трудовому Кодексу РФ;
  • Кодексу РФ об административных правонарушениях;
  • Уголовному Кодексу РФ.

3. Формирование внутренних распорядительных документов.

Лекторы

Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний (с 2002 года)

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: