Личный кабинет Росфинмониторинга. Риск-оценка
2000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)
О семинаре
Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, а также специальных должностных лиц.
О вебинаре: Росфинмониторинг осуществляет государственный контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а это значит, что на постоянной основе проводится мониторинг всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделено законопослушности поднадзорных субъектов с учетом результатов оценки рисков, связанных с соблюдением обязательных требований.
На вебинаре подробно рассмотрим заполнение всех разделов личного кабинета Росфинмониторинга и как сохранить низкий уровень риска и не попасть в список для внеплановой проверки со стороны надзорного органа.
Количество мест ограничено. Регистрация на вебинар обязательна!
В программе семинара
В программе вебинара:
1. Личный кабинет Росфинмониторинга
- Структура личного кабинета.
- Сроки и порядок заполнения отдельных разделов.
2. Формализованные электронные сообщения
- Требования к заполнению (обзор нормативных документов Росфинмониторинга).
3. Риск-оценка
- Как исправить риск-оценку и получить низкий уровень риска.
4. Ответы на вопросы