Личный кабинет Росфинмониторинга как основной индикатор выполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ. (семинар – практикум)
4200, НДС не облагается ( п.п.14 п.2 ст.149 НК.)
с 09:00 до 10:30 мск.
О семинаре
Для организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора, субъектов ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ
Личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга является основным информационным ресурсом для всех субъектов ФЗ N 115-ФЗ, без подключения к которому и надлежащего ведения, невозможно выполнение своих обязанностей по выполнению требований законодательства РФ о ПОД/ФТ.
Соответственно деятельность указанных лиц в Личном кабинете является объектом для непрерывного дистанционного мониторинга со стороны уполномоченного органа, от которого зависит и инициирование проверок со стороны надзорных органов, а также применение мер административного воздействия.
Учитывая важность данной темы, а также исключения возможных ошибок, наш Учебный центр подготовил вебинар, в ходе которого подробно разберем некоторые особенности деятельности субъектов ФЗ N 115-ФЗ в Личном кабинете.
В программе семинара
1. Личный кабинет Росфинмониторинга.
- Структура Личного кабинета.
- Сроки и порядок отдельных разделов.
2. Работа с Перечнями и Решениями.
3. Основные требования к заполнению ФЭС.
4. Риск – оценка.
- Мероприятия по снижению риск -оценки и получению низкого риска.
5. Меры ответственности.
6. Ответы на вопросы.
КОНТАКТЫ: (343) 379-01-73, 379-01-74
- (вн. 119) - Варзина Татьяна Станиславовна, seminar@proftest.ru
- (вн. 303) - Бобина Наталья Васильевна, bnv@proftest.ru
- (вн. 304) - Чащухина Татьяна Борисовна, ctb@proftest.ru
- (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна, ftv@proftest.ru
Лекторы
Чащухина Татьяна Борисовна - преподаватель, руководитель направления информационно-консультационных услуг для некредитных финансовых компаний, ломбардной деятельности, деятельности на рынке ДМ и ДК, деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и других.
