Как не боятся проверок со стороны надзорного органа

Для аудитории: Букмекеры, Индивидуальные предприниматели, Операторы платежей, Операторы связи, Риэлторы, Специалисты Почты России, Специалисты лизинговых компаний, Специалисты ювелирной отрасли, Специалисты юридических служб, Специальные должностные лица , Юристы, Специалисты факторинговых компаний, Нотариусы

Продолжительность: 1 академический час

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

1000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ), для клиентов, находящихся на годовом обслуживании, – бесплатно

Дата: 31 марта 2023г.
С 09:00 до 10:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей и специальных должностных лиц организаций (финансовых и юридических служб организаций), осуществляющих операции с денежными средствам или иным имуществом (кроме НФО), а также субъектов ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ: риэлторы, ювелиры, Почта России, букмекеры, операторы связи, операторы платежей, организаторы лотерей, факторинговые и лизинговые компании, нотариусы, организации и ИП, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, аудиторы.

О вебинаре: Росфинмониторинг осуществляет государственный контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а это значит, что на постоянной основе проводится мониторинг всех категорий поднадзорных организаций и индивидуальных предпринимателей. Особое внимание уделено законопослушности поднадзорных субъектов с учетом результатов оценки рисков, связанных с соблюдением обязательных требований.

На вебинаре подробно рассмотрим заполнение всех разделов личного кабинета Росфинмониторинга и как сохранить низкий уровень риска и не попасть в список для внеплановой проверки со стороны надзорного органа.