Новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

3000 руб (без ПВК) / 10 000 руб. (с ПВК), Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ)

Дата: 05 сентября 2025г.
С 09:00 часов (время московское!)

Запросить запись

О семинаре

Для организаций под надзором Росфинмониторинга, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора

С 10.08.2025 обновлены требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157.

В связи с этим на вебинаре:

сравним требования Постановления Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157 с ранее действующими требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 (утратило силу);
рассмотрим вопросы осуществления внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями.

В программе семинара

Обзор новых требований к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Изменение структуры Правила внутреннего контроля.
Осуществление внутреннего контроля в соответствии с требованиями, предъявляемыми Постановлением Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157.
Ответы на вопросы.

Участники вебинара могут приобрести по специальной цене типовую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработанную согласно новым требованиям

КОНТАКТЫ: (343) 379-01-73, 379-01-74

(вн. 303) - Бобина Наталья Васильевна, bnv@proftest.ru
(вн. 119) - Варзина Татьяна Станиславовна, seminar@proftest.ru
(вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна, ftv@proftest.ru
(вн. 304) - Чащухина Татьяна Борисовна, ctb@proftest.ru

Лекторы

Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний (с 2002 года)

Чащухина Татьяна Борисовна - преподаватель, руководитель направления информационно-консультационных услуг для некредитных финансовых компаний, ломбардной деятельности, деятельности на рынке ДМ и ДК, деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и других.