ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 115-ФЗ: БЛОКИРОВАНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ.
4200 руб., НДС не облагается ( п.п.14 п.2 ст.149 НК.).
с 10.00 до 11.30 мск.
О семинаре
Росфинмониторингом опубликовано Информационное письмо от 19 июня 2026 г. № 69 с методическими рекомендациями по применению мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, а также приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом. Указанный документ содержит примеры практического применения и снятия данных мер.
Регулярное усложнение процедур организации и осуществления внутреннего контроля в части блокирования и приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом приводит к частым систематическим ошибкам и трудностям, что отражается при проверках надзорных органов. Основные сложности возникают именно в правильности и последовательности применения указанных мер, а также в документальном фиксировании данных процедур.
На вебинаре разберем вопросы применения указанных мер с учетом новых рекомендаций Росфинмониторинга.
В программе семинара
1.Процедура замораживания (блокирования) операций с денежными средствами или иным имуществом:
- требования и применение норм законодательной и нормативно – правовой базы;
- оформление внутренних документов;
- направление формализованных электронных сообщений;
2.Процедура приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом:
- требования и применение норм законодательной и нормативно – правовой базы;
- оформление внутренних документов;
- направление формализованных электронных сообщений;
КОНТАКТЫ: (343) 379-01-73, 379-01-74
- (вн. 119) - Варзина Татьяна Станиславовна, seminar@proftest.ru
- (вн. 303) - Бобина Наталья Васильевна, bnv@proftest.ru
- (вн. 304) - Чащухина Татьяна Борисовна, ctb@proftest.ru
- (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна, ftv@proftest.ru
Лекторы
Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний (с 2002 года)
