Деятельность операторов по приему платежей в новых условиях

Для аудитории: Руководители компаний, Операторы платежей, Специальные должностные лица НФО, Руководители НФО
Продолжительность: 2 академических часа
Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ
Стоимость участия:

3500 руб. (для клиентов на годовом обслуживании 2000 руб.), без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 25 июля 2024г.
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)
Оставить заявку

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей организаций, специальных должностных лиц.

О вебинаре: До 01.10.2024 сведения обо всех действующих операторах по приему платежей должны быть внесены Банком России в соответствующий реестр. При этом до 01.10.2025 в части реализации требований законодательства о ПОД/ФТ по-прежнему будет сохраняться прежний порядок осуществления внутреннего контроля. С 01.10.2025 надзор за деятельностью операторов по приему платежей полностью, в том числе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ будет осуществлять Банк России.

В связи с этим, данным субъектам необходимо, в первую очередь, представить полный пакет документов для включения сведений о них в реестр операторов по приему платежей, который будет вести Банк России.

На вебинаре рассмотрим:

  • Какие законодательные и нормативные изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо учитывать операторам по приему платежей;
  • Какой установлен порядок ведения Банком России реестра операторов по приему платежей;
  • Как операторам по приему платежей организовать внутренний контроль согласно новым требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В программе семинара

  1. Изменения нормативной базы в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Особенности порядка ведения Банком России реестра операторов по приему платежей. Подготовка необходимых документов.
  3. Организация и осуществление внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми Банком России.

КОНТАКТЫ:

(343) 379-01-74, 379-01-73 (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна

ftv@proftest.ru

Лекторы

Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний (с 2002 года)

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: