Выявляем операции, подлежащие обязательному контролю, и операции, имеющие признаки необычных сделок. Составляем внутреннее сообщение. (вебинар – практикум).

Для аудитории: руководители организаций, финансовых и юридических служб, а также ответственные сотрудники НФО.

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: онлайн

Стоимость участия:

4200, НДС не облагается (п.п.14 п.2 ст.149 НК.)

Дата: 15 мая 2026г.
09:00 - 11:00 мск

Оставить заявку

О семинаре

Для организаций под надзором Банка России

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций и/или деятельности клиентов с признаками подозрительности в целях ПОД/ФТ является одним из ключевых факторов исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Обращаем ваше внимание, что данная тематика находится на особом межведомственном контроле. На сегодняшний день существует острая необходимость в обязательном выявлении таких операций всеми субъектами законодательства о ПОД/ФТ, включая организации, находящиеся под надзором Банка России.

При этом, помимо своевременного выявления, критически важным является качественное документальное фиксирование каждой такой операции.

Учитывая высокую значимость темы и необходимость минимизации рисков, наш Учебный центр подготовил специализированный вебинар-практикум. В ходе мероприятия будут детально разобраны методологические аспекты и практические алгоритмы работы.

В программе семинара

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю.
Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок.
Составление внутреннего сообщения - заполнение полей. Мотивированное суждение ответственного сотрудника и /или руководителя организации.
Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ.
Меры ответственности.