Порядок представления информации о фактах отказа от проведения операции, одной из сторон которой является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ

Для аудитории: Руководители НФО, Специалисты НФО

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

2000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 15 августа 2023г.
С 09:00 до 10:30 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей, ответственных сотрудников НФО.

О вебинаре: Одной из многочисленных обязанностей некредитных финансовых организаций в соответствии со статьей 3.2 Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» является отказ в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

С 28.07.2023 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 16.05.2023 N117, которым утверждены требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения о факте отказа от проведения операции с такими организациями.

Для подробного разъяснения наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором:

напомним о порядке представления информации о фактах отказа от проведения, одной из сторон которых является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.05.2016 N 461;
подробно прокомментируем изменения, вносимые Приказом Росфинмониторинга от 16.05.2023 N117.

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

В программе семинара

Порядок представления информации о фактах отказа от проведения, одной из сторон которых является иностранная организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, в уполномоченный орган в разрезе Постановления Правительства РФ от 25.05.2016 N 461;
Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ: базовые положения Федерального закона от 28 декабря 2012 г. N272-ФЗ;
Требования к формированию электронных сообщений, предусмотренных Приказом Росфинмониторинга от 16.05.2023 N11.