Меры ответственности НФО за несоблюдение требований ФЗ №115-ФЗ

Для аудитории: Руководители НФО, Специалисты НФО

Продолжительность: 2 академических часа

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

2000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 20 июля 2023г.
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей и ответственных сотрудников НФО.

О вебинаре: Федеральный закон № 115-ФЗ содержит огромный пул обязанностей НФО, за неисполнение которых могут быть применены различные меры ответственности как, непосредственно, к самим организациям, так и к ее сотрудникам и должностным лицам.

Говоря о мерах ответственности, мы обязательно обращаемся к законодательству РФ в зависимости от характера нарушений, а именно:

Трудовому Кодексу РФ;
Кодексу РФ об административных правонарушениях;
Уголовному Кодексу РФ;
ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Для всестороннего разъяснения наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором подробно:

обозначим обязанности участников организации и осуществления процесса ПОД/ФТ/ФРОМУ;
обсудим всевозможные меры ответственности, которые могут применяться к руководителям и должностным лицам, сотрудникам, а также к организации, такие как предупреждения, штрафы, дисквалификация, ограничение свободы, приостановка и прекращение деятельности организации и т.д. согласно законодательству РФ;
дадим практические рекомендации по формированию внутренних документов организации.