Подводим итоги 2025 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (семинар-практикум)

Для аудитории: Собственники бизнеса, Руководители компаний, Юристы, Ответственные сотрудники

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Онлайн; очно

Стоимость участия:

7000 руб., Для клиентов, находящихся на годовом сопровождении, стоимость участия составляет 3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 05 декабря 2025г.
С 09:00 часов (! - время московское)

Оставить заявку

О семинаре

Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

Для операторов по приему платежей год был достаточно сложным в связи с переходом под надзор Банка России с 01.10.2025, что вносит трудности в подготовку внутренних документов организаций.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Специальных должностных лиц /Ответственных сотрудников в 2025 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, разработку новых ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

В программе семинара

Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ЭД//ФРОМУ в 2025 году.
Анализ редакций Правил внутреннего контроля в 2025 году:
- количество ПВК и основания для внесения изменений.
- с 01.01.2025 по 30.09.2025 (под надзором Росфинмониторинга),
- с 01.10.2025 по 31.12.2025 (под надзором Банка России).
Обучение персонала – обзор всех вступивших в силу законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ:
- полнота внесения записей в Журналы учета обучения сотрудников:
- с 01.01.2025 по 30.09.2025 (под надзором Росфинмониторинга),
- с 01.10.2025 по 31.12.2025 (под надзором Банка России).
Практикум по заполнению Отчетов:
- с 01.01.2025 по 30.09.2025 (под надзором Росфинмониторинга):
  - Отчет по рискам (за 9 месяцев - с 01.01.2025 по 30.09.2025),
  - Отчет проверки системы внутреннего контроля (за 3 месяца – с 01.07.2025 по 30.09.2025),
- с 01.10.2025 по 31.12.2025 (под надзором Банка России):
  - текущий отчет Ответственного сотрудника– сроки, порядок предоставления;
  - отчет по проверке осуществления внутреннего контроля за соблюдением НФО и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
  - отчет по мониторингу за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ.
Ответы на вопросы.

!!! - В стоимость вебинара включен раздаточный материал (при наличии оплаты до 05.12.2025, раздаточный материал будет направлен участникам накануне вебинара):

Журнал учета обучения (под надзором Росфинмониторинга и под надзором Банка России),
Отчет по рискам (под надзором Росфинмониторинга),
Отчет проверки осуществления внутреннего контроля (под надзором Росфинмониторинга и под надзором Банка России),
Акт о результатах проверки по перечням (под надзором Росфинмониторинга и под надзором Банка России),
Акт сверки (под надзором Банка России),
Текущий отчет Ответственного сотрудника (под надзором Банка России),
Отчет оценки степени (уровня) риска использования продуктов/услуг в целях ОД/ФТ (под надзором Банка России).