Актуальные риски отмывания денег и финансирования терроризма: современные подходы и практические решения

Для аудитории: Собственники бизнеса, Руководители компаний, Ответственные сотрудники

Продолжительность: 1 час

Место проведения: on - line трансляция

Стоимость участия:

1 000 руб. , Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ)

Дата: 24 ноября 2025г.
Начало в 11-00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Для операторов по приему платежей

Для операторов по приёму платежей уходящий год стал настоящим испытанием — новый этап надзора Банка России с октября 2025-го привёл к серьёзному ужесточению требований и повышению ответственности.

На вебинаре разберем:

методики выявления сомнительных операций,
свежие схемы отмывания денег и обсудим лучшие инструменты для защиты вашего бизнеса от неприятностей.

В программе семинара

Анализ новых схем отмывания денежных средств и методов идентификации подозрительных операций
Как грамотно настроить внутренний контроль и систему оценки рисков клиентов, избежать административной ответственности;
Как повысить осведомлённость сотрудников и внедрить корпоративную культуру предотвращения нарушений
Особенности формирования формализованных электронных сообщений новые требования и форматы в личном кабинете Росфинмониторинга.
Ответы на ваши вопросы от спикеров Росфинмониторинга и НОЦ "Профтест".

Лекторы

- Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по УФО

Чащухина Татьяна Борисовна - преподаватель, руководитель направления информационно-консультационных услуг для некредитных финансовых компаний, ломбардной деятельности, деятельности на рынке ДМ и ДК, деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и других.