Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Для аудитории: Операторы платежей

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Онлайн; очно

Стоимость участия:

3000 руб (без ПВК) / 10 000 руб. (с ПВК), без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 18 сентября 2025г.
С 09:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Для операторов по приему платежей

С 01.10.2025 осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ операторами по приему платежей должно осуществляться в соответствии с нормативными актами Банка России. по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

В связи с этим на вебинаре рассмотрим:

Какие законодательные и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ необходимо учитывать операторам по приему платежей;
Как операторам по приему платежей осуществлять внутренний контроль согласно требованиям Банка России в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

В программе семинара

Нормативно-правовая база для операторов по приему платежей с 01.10.2025
Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и иные внутренние распорядительные документы по данному направлению.
Осуществление внутреннего контроля в соответствии с требованиями, предъявляемыми Банком России:

обучение сотрудников: сроки и виды обучения.
проведение идентификации, в т.ч. заполнение Анкет клиентов.
управление рисками.
выявление операций, подлежащих обязательному контролю и необычных (подозрительных) операций.
Виды отчетности и сроки информирования уполномоченного органа через личный кабинет, в том числе.

Ответы на вопросы.

Участники вебинара могут приобрести по специальной цене типовую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработанную согласно требованиям Банка России.