Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Для аудитории: Специалисты ломбардов, Руководители, Руководители филиалов, Специальные должностные лица, Специалисты НПФ
Продолжительность: 8 академических часов
Место проведения: Онлайн; очно
Стоимость участия:

Онлайн - 3500 руб., очно - 3800 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 20 декабря С 09:00 часов (! - время московское)
Оставить заявку

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей организаций (филиалов), специальных должностных лиц организаций (филиалов), ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главных бухгалтеров организаций либо работников, осуществляющих функции по ведению бухгалтерского учета, работников юридического подразделения и иных работников организаций.

О вебинаре: Обязательное обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., а именно:

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховые брокеры,
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • общества взаимного страхования;
  • ломбарды;
  • операторы финансовых платформ;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
  • операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.

ВНИМАНИЕ! Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица, должно пройти обучение до начала осуществления таких функций.

Цель обучения: Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В программе семинара

  • Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Надзорная деятельность
  • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  • Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля
  • Критерии выявления операций подлежащих контролю
  • Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Ответы на вопросы
  • Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы (одна попытка)
Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: