ПОД/ФТ для операторов по приему платежей с 01.10.2025г.

Для аудитории: Руководители НФО, Специальные должностные лица

Место проведения: on-line трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

3000 руб., Для клиентов на годовом обслуживании 2000 руб. Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).

Дата: 04 марта 2025г.
с 9:00 до 11:00 часов по московскому времени

Запросить запись

О семинаре

До 01.10.2024 сведения обо всех действующих операторах по приему платежей должны быть внесены Банком России в соответствующий реестр.

При этом до 01.10.2025 в части реализации требований законодательства о ПОД/ФТ по-прежнему будет сохраняться прежний порядок осуществления внутреннего контроля.

С 01.10.2025 надзор за деятельностью операторов по приему платежей полностью, в том числе в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ будет осуществлять Банк России.

В связи с этим на вебинаре будет рассмотрено:

Какие законодательные и нормативные изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо учитывать операторам по приему платежей;
Как операторам по приему платежей организовать внутренний контроль согласно новым требованиям законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В программе семинара

Нормативно-правовая база для операторов по приему платежей с 01.10.2025
Перевод системы организации и осуществления внутреннего контроля на соответствие требованиям, предъявляемым Банком России:

Разработка новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних распорядительных документов по данному направлению.
Обучение сотрудников: сроки и виды обучения.
Новые принципы и подходы при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю и необычных (подозрительных) операций.
Виды отчетности и сроки информирования уполномоченного органа через личный кабинет, в том числе.