Термины и определения Федерального закона N 115-ФЗ: от «А» до «Я»

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей и специалистов организаций под надзором Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной пробирной палаты, Роскомнадзора, субъектов ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ

О вебинаре: ПОД/ФТ/ФРОМУ - обязательный и непрерывный процесс, который необходимо обеспечивать наравне с основными бизнес-процессами любой компании, являющейся субъектом Закона N 115-ФЗ.

Чтобы эффективно выполнять требования законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и не допускать ошибки при неверной трактовке базовых определений в области ПОД/ФТ, необходимо:

• детально изучить базовые определения, которые приводятся в Законе N 115-ФЗ и ряде других нормативных документов;
• понять участникам, задействованным в ПОД/ФТ/ФРОМУ, как правильно  интерпретировать и применять эти определения.

Наши эксперты разработали программу тематического вебинара, на котором подробно разберем базовые термины и определения ФЗ N115-ФЗ, особое внимание уделим понятию "клиент".

В программе семинара

1. Основные понятия и определения Федерального закона N 115-ФЗ.

2. Разбор базовых терминов:

• Клиент, Представитель клиента, Бенефициар, Выгодоприобретатель;
• Резидент, Нерезидент - при реализации ФЗ N 115-ФЗ;
• Обязательный контроль, Необычные операции, Подозрительная деятельность.

3. Нормативные акты и методические рекомендации Росфинмониторинга.

4. Нормативные акты и методические рекомендации Банка России.

5. ВАЖНО! Формирование отчетности "Сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов…" - не реже одного раза в 3 месяца:

• Подготовка информации по клиентам;
• Формирование Акта о результатах проверки по перечням;
• Заполнение ФЭС.