Подводим итоги 2025 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (семинар-практикум для НФО)

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Онлайн; очно

Стоимость участия:

7000 руб., Для клиентов, находящихся на годовом сопровождении, стоимость участия составляет 3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 11 декабря 2025г.
С 09:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Ответственных сотрудников НФО в 2025 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

К участию в вебинаре приглашаются: руководители организаций, юридических служб, служб СВК и СВА, ответственные сотрудники.

В программе семинара

1. Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ для НФО в 2025 году.

2. Все редакции Правил внутреннего контроля в 2025 году:

количество редакций ПВК и основания для внесения изменений.

3. Обучение персонала:

полнота внесения записей в Журнал учета обучения сотрудников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2025 году.)

4. Отчеты:

отчет не реже одного раза в 3 месяца – «Сведения о результатах проверки клиентов» - часто встречающиеся ошибки, сроки предоставления, оформление внутренних документов;
текущий отчет Ответственного сотрудника– сроки, порядок предоставления;
отчет по проверке осуществления внутреннего контроля за соблюдением НФО и ее сотрудниками законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
отчет по мониторингу за риском использования услуг НФО в целях ОД/ФТ.

5. Запросы и проверки Банка России.

6. Ответы на вопросы