Идентификация: новые требования
2000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)
С 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)
О семинаре
Вебинар важен для: 1) руководителей организаций, финансовых и юридических служб, 2) специальных должностных лиц, а также 3) сотрудников НФО, взаимодействующих непосредственно с клиентами.
О вебинаре: Процедура идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца является одной из основных обязанностей субъектов 115-ФЗ, неисполнение которой влечет серьезные последствия.
В связи с вступлением в силу с 01 июля 2022 г. Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций", который отменяет действие Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N366 и ряда других нормативных документов, приглашаем на вебинар, в ходе которого:
- разъясним изменения, вносимые Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100;
- дадим практические рекомендации, а также основные методы структурированного подхода к организации процедуры идентификации.
Лектор: Юрченко Татьяна Владимировна - преподаватель НОЦ "Профтест".
В программе семинара
1. Подробный разбор Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100:
- Основные изменения в процедуре идентификации, с учетом риска совершения подозрительных операций клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
- Сведения, подлежащие установлению при идентификации
- Заполнение Анкеты клиента:
- порядок фиксирования информации в Анкете клиента,
- сведения, включаемые в Анкету клиента,
- порядок обновления информации, сроки;
- Использование полученных идентификационных сведений при формировании Формализованных Электронных Сообщений (ФЭС)
2. Методика выявления бенефициарных владельцев:
- Способы выявления бенефициарных владельцев
- Формирование решения о признании физического лица бенефициарным владельцем
Результат
Лекторы
Юрченко Татьяна Владимировна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний