Идентификация: новые требования

О семинаре

Вебинар важен для: 1) руководителей организаций, финансовых и юридических служб, 2) специальных должностных лиц, а также 3) сотрудников НФО, взаимодействующих непосредственно с клиентами.

О вебинаре: Процедура идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца является одной из основных обязанностей субъектов 115-ФЗ, неисполнение которой влечет серьезные последствия.

В связи с вступлением в силу с 01 июля 2022 г. Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций", который отменяет действие Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N366 и ряда других нормативных документов, приглашаем на вебинар, в ходе которого:

• разъясним изменения, вносимые Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100;
• дадим практические рекомендации, а также основные методы структурированного подхода к организации процедуры идентификации.

Лектор: Юрченко Татьяна Владимировна - преподаватель НОЦ "Профтест".

В программе семинара

1. Подробный разбор Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100:

• Основные изменения в процедуре идентификации, с учетом риска совершения подозрительных операций клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
• Сведения, подлежащие установлению при идентификации
• Заполнение Анкеты клиента:

- порядок фиксирования информации в Анкете клиента,

- сведения, включаемые в Анкету клиента,

- порядок обновления информации, сроки;

• Использование полученных идентификационных сведений при формировании Формализованных Электронных Сообщений (ФЭС)

2. Методика выявления бенефициарных владельцев:

• Способы выявления бенефициарных владельцев
• Формирование решения о признании физического лица бенефициарным владельцем