Виды документов, удостоверяющих личность клиента - физического лица

Для аудитории: Руководители НФО, Специалисты НФО, Специальные должностные лица НФО

Продолжительность: 2 академических часа

Место проведения: Онлайн. Очно (г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 А).

Стоимость участия:

3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 18 июня 2024г.
С 09:00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей, специальных должностных лиц, сотрудников, взаимодействующих непосредственность с клиентами.

О вебинаре: Одной из основных обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, является проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Важным моментом при идентификации является определение подлинности документов, удостоверяющих личность физического лица. При проверке подлинности документов у сотрудников возникает много вопросов, как к внешнему виду документа, так и к его содержанию.

В целях проведения корректной процедуры идентификации в соответствии с нормами законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ на вебинаре:

разберем базовые аспекты при проверке подлинности документов, удостоверяющих личность физического лица.

В программе семинара

Сведения, получаемые в целях идентификации: виды документов, удостоверяющих личность клиента: гражданина РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства РФ.
Требования к бланкам документов, удостоверяющих личность клиентов.
Требования к срокам действия документов, удостоверяющих личность клиента.
Разрешительные документы на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, требования к срокам их действия.
Обновление сведений, получаемых при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
Порядок фиксирования полученных сведений.