Виды документов, удостоверяющих личность клиента - физического лица

Для аудитории: Руководители НФО, Специалисты НФО, Специальные должностные лица НФО
Продолжительность: 2 академических часа
Место проведения: Онлайн. Очно (г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 А).
Стоимость участия:

3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 18 июня 2024г.
С 09:00 часов (! - время московское)
Оставить заявку

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей, специальных должностных лиц, сотрудников, взаимодействующих непосредственность с клиентами.

О вебинаре: Одной из основных обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, является проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Важным моментом при идентификации является определение подлинности документов, удостоверяющих личность физического лица. При проверке подлинности документов у сотрудников возникает много вопросов, как к внешнему виду документа, так и к его содержанию.

В целях проведения корректной процедуры идентификации в соответствии с нормами законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ на вебинаре:

  • разберем базовые аспекты при проверке подлинности документов, удостоверяющих личность физического лица.

В программе семинара

  1. Сведения, получаемые в целях идентификации: виды документов, удостоверяющих личность клиента: гражданина РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства РФ.
  2. Требования к бланкам документов, удостоверяющих личность клиентов.
  3. Требования к срокам действия документов, удостоверяющих личность клиента.
  4. Разрешительные документы на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ, требования к срокам их действия.
  5. Обновление сведений, получаемых при идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  6. Порядок фиксирования полученных сведений.

КОНТАКТЫ:

(343) 379-01-74, 379-01-73 (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна

ftv@proftest.ru

Лекторы

Юрченко Татьяна Владимировна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: