Порядок заполнения ФЭС для НФО (версия 2.0)

Для аудитории: Руководители НФО, Специалисты НФО
Продолжительность: 1,5 - 2 академических часа
Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ
Стоимость участия:

3000 руб., без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ)

Дата: 07 июня 2024г.
С 09:00 часов (! - время московское)
Запросить запись

О семинаре

Вебинар важен для: руководителей и специалистов некредитных финансовых организаций под надзором Банка России.

О вебинаре: Формализованное Электронное Сообщение (далее – ФЭС) – это формат предоставления сообщений в соответствии с Порядком составления некредитными финансовыми организациями (далее – НФО) в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденном Банком России. В ходе осуществления своей надзорной деятельности Банк России уделяет пристальное внимание допущенным ошибкам, неточностям и техническим ошибкам в ФЭС, направленных Росфинмониторингу.

Учитывая значительность меры административной ответственности, которая может быть применена к НФО за нарушения при составлении и передаче информации в Росфинмониторинг, на нашем прикладном вебинаре предлагаем обсудить и разобрать параметры заполнения ФЭС и минимизировать количество ошибок, которые могут быть допущены вашими сотрудниками.

В программе семинара

1. Обязанности НФО по направлению сведений в уполномоченный орган;

2. Формализованные электронные сообщения:

  • алгоритм заполнения Типов данных;
  • структура и форматы электронных сообщений – уточнение данных;
  • структура наименования, форматы и структура квитанции, содержащей подтверждение уполномоченного органа о принятии или непринятии ФЭС – технические особенности;
  • правила хранения НФО электронных документов;
  • справочники.

3. Соблюдение сроков направления отчетности в уполномоченный орган.

КОНТАКТЫ:

(343) 379-01-74, 379-01-73 (вн. 302) - Фастовец Татьяна Владимировна

ftv@proftest.ru

Лекторы

Чащухина Татьяна Борисовна - преподаватель, руководитель направления информационно-консультационных услуг для некредитных финансовых компаний, ломбардной деятельности, деятельности на рынке ДМ и ДК, деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и других.

Партнерские проекты
Есть вопросы?

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения: