Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок, с целью проверки их на подозрительность. Составление внутреннего сообщения. (вебинар – практикум) (для субъектов 7.1)

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы, Юристы, Бухгалтеры компаний, Аудиторские организации, Специальные должностные лица

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: онлайн

Стоимость участия:

4200, НДС не облагается ( п.п.14 п.2 ст.149 НК.)

Дата: 17 апреля 2026г.
с 09.00 до 11. 00 мск.

Оставить заявку

О семинаре

Для субъектов ст.7.1 ФЗ N 115-ФЗ

Выявление операций или деятельности клиентов с признаками подозрительности целях ОД/ФТ на сегодняшний день является одним из важнейших факторов исполнения требований Федерального закона N 115-ФЗ. При этом, кроме своевременного выявления операций, обладающих признаками необычных сделок, большое значение имеет их документальное фиксирование путем составления внутреннего сообщения. У многих ответственных лиц возникают сложности в процессе признания необычной сделки подозрительной или НЕ подозрительной, обосновании данного решения, а также выборе кода при направлении сведений в уполномоченный орган в случае, если подозрения все - таки подтвердятся.

Приглашаем на вебинар, в ходе которого подробно разберем некоторые особенности работы с операциями, имеющими признаки необычных сделок, оформления внутренних сообщений.

В программе семинара

1. Выявление операций, имеющих признаки необычных сделок (общие, по видам деятельности).

2. Виды подозрительной деятельности клиентов.

3. Процедуры проверки информации для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ:

Действия сотрудников при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
Внутреннее сообщение - заполнение полей. Мотивированное суждение специального должностного лица. Документы являющиеся - основанием фиксирования информации.

4. Отправка сообщений в Росфинмониторинг.

5. Меры ответственности.