Подводим итоги 2025 года по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (семинар-практикум)

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы, Лица, оказывающие аудиторские услуги, Лица, оказывающие юридические услуги, Лица, оказывающие бухгалтерские услуги

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

7000 руб., Для клиентов, находящихся на годовом сопровождении, стоимость участия составляет 3000 руб., Без НДС (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ)

Дата: 18 ноября 2025г.
Начало в 9-00 часов (! - время московское)

Оставить заявку

О семинаре

Наступает время подводить итоги работы за текущий год, в том числе и в сфере деятельности по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также внести соответствующие корректировки в работе при необходимости.

В рамках настоящего вебинара мы рассмотрим наиболее значимые аспекты деятельности Специальных должностных лиц (далее –СДЛ) в 2025 году, а именно проверим своевременность и полноту внесения изменений в ПВК, наличие основных отчетов, правильность заполнения внутренних документов, а также корректность передачи сведений через личный кабинет Росфинмониторинга.

В программе семинара

Обзор основных изменений в сфере ПОД/ФТ/ЭД//ФРОМУ в 2025 году.
Анализ редакций Правил внутреннего контроля в 2025 году:

количество ПВК и основания для внесения изменений.

Обучение персонала – обзор всех вступивших в силу законодательных и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ:

полнота внесения записей в Журнал учета обучения работников (проверка законодательных и нормативных документов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, по которым необходимо провести обучение в 2025 году.)