Новые требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Для аудитории: Адвокаты, Нотариусы

Продолжительность: 2 часа

Место проведения: Онлайн-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

3000 руб (без ПВК) / 10 000 руб. (с ПВК)

Дата: 09 сентября 2025г.
Начало в 9-00 часов (! - время московское)

Запросить запись

О семинаре

Новые ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ !

Постановлением Правительства № 1180 от 07.08. 25 актуализированы требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, разрабатываемым в сфере оказания юридических, бухгалтерских и аудиторских услуг.

Скорректирован перечень операций и сделок, в случае подготовки и осуществления которых необходимо разрабатывать и реализовывать правила внутреннего контроля. Предусмотрено, что правила внутреннего контроля должны включать в себя также программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа в приеме клиента на обслуживание.

В связи с этим на вебинаре:

сравним требования Постановления Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180 с ранее действующими требованиями, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 (утратило силу);
рассмотрим вопросы осуществления внутреннего контроля в соответствии с новыми требованиями.

Участники вебинара могут приобрести по специальной цене типовую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, разработанную согласно требованиям Банка России.

В программе семинара

Обзор новых требований к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Изменение структуры Правила внутреннего контроля.
Осуществление внутреннего контроля в соответствии с требованиями, предъявляемыми Постановлением Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180.
Ответы на вопросы.