Целевой инструктаж и повышение уровня знаний: для адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги
Целевой инструктаж - 3990 руб.в т.ч. НДС-190 руб., Повышение квалификации - 2940 руб. в т.ч. НДС-140 руб.
Начало в 9-00 часов (! - время московское)
О семинаре
Федеральный закон N 115-ФЗ, посвященный направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ, снова расширяет границы своего влияния и в настоящее время становится все больше процедур внутреннего контроля, попадающих под его требования. Как следствие, субъекты указанного закона сталкиваются с определенными трудностями, продиктованными строгими порядками нормативных документов.
Вебинар важен для адвокатов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в том числе аудиторские организации и индивидуальных аудиторов, нотариусов, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов при оказании аудиторских услуг.
В программе семинара
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ.
- Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
- Порядок подготовки Правил внутреннего контроля - анализ Постановления Правительства РФ от 07.08.2025 N 1180:
- общие положения Правил внутреннего контроля;
- обязательные программы осуществления внутреннего контроля: порядки, обязанности, круг ответственных лиц;
- нормативные сроки для подготовки Правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций, подлежащих контролю
- Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
Результат
Лекторы
Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по организации ПОД/ФТ/ФРОМУ в деятельности финансовых компаний (с 2002 года)
Чащухина Татьяна Борисовна - преподаватель, руководитель направления информационно-консультационных услуг для некредитных финансовых компаний, ломбардной деятельности, деятельности на рынке ДМ и ДК, деятельности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и других.
